Na osnovu člana 40 Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG“ br. 6/2002., „Sl.list CG“ br.17/07, 80/08, 40/10 i 36/11) i člana 45, stav 1, tačka 2 Statuta Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD, Odbor direktora Društva, s a z i v a
VII VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA
CRNOGORSKOG ELEKTROPRENOSNOG SISTEMA AD
Skupština akcionara će se održati 31.12.2018. godine u poslovnim prostorijama CGES-a, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.18, sa početkom u 09,00 sati, uz prethodno evidentiranje akcionara, koje će početi jedan sat ranije.
Za VII vanrednu Skupštinu akcionara, utvrđen je sledeći
D n e v n i r e d:
1. Predlog odluke o isplati dividende iz neraspoređene dobiti, akcionarima Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD;
2. Predlog odluke o odobrenju otkupa akcija od akcionara koji su glasali protiv odluke o zalaganju imovine CGES-a /nesaglasnih akcionara/.
Odluka pod tačkom 1 dnevnog reda donosi se većinom od 77% ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.
Odluke pod tačkom 2 dnevnog reda donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara od kvoruma koji čini najmanje ½ (50%) + 1 od ukupnog broja akcija Društva.
Materijal za VII vanrednu Skupštinu akcionara, staviće se na uvid akcionarima u poslovnim prostorijama CGES-a – Podgorica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.18.
Uvid u materijal za VII vanrednu Skupštinu akcionara, može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 9 – 15,00 sati, počev od 11.12.2018. godine.
Pisana izjašnjenja akcionara po pojedinim tačkama dnevnog reda mogu se dostaviti na adresu: Crnogorski elektroprenosni sistem AD – Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br. 18 – Podgorica (za Skupštinu akcionara).
Informisanje i prijavljivanje akcionara za učešće na Skupštini akcionara vrši se na telefonbroj: 020/407-604.
Identifikacija akcionara na Skupštini vršiće se putem ličnih isprava, a punomoćnika putem punomoćja i ličnih isprava. Punomoćje mora biti ovjereno u skladu sa zakonom (kod osnovnog suda ili notara).
Obavještenje o sazivanju VII vanredne Skupštine akcionara, obrasci punomoćja i glasačkih listića biće dostupni na internet stranici Društva: www.cges.me.
Vesna Bracanović, dipl.ecc.
PREDLOG ODLUKA KOJE ĆE SE RAZMATRATI NA SKUPŠTINI AKCIONARA
O D L U K A
o isplati dividende akcionarima iz neraspoređene dobiti
1. Neraspoređena dobit Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD iz prethodnih godina na dan 31.12.2017.godine, iznosi 28.712.518,66 eura.
2. Dio neraspoređene dobiti iz tačke 1 ove odluke u bruto iznosu od 16.249.795,09 eura isplatiti kao dividendu akcionarima Društva.
3. Dividenda će biti isplaćena u novcu.
4. Bruto vrijednost dividende po jednoj akciji iznosi 0,111165292 eura, a neto vrijednost, nakon odbitka poreza na dobit, po jednoj akciji iznosi 0,101160416 eura.
5. Za realizaciju ove odluke zaduženi su izvršni direktor, Sektor za ekonomske poslove i Sektor za finansijske poslove, planiranje i odnos sa investitorima.
6. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
__________________________________________________________________________________
O D L U K A
o odobrenju otkupa akcija nesaglasnih akcionara
1. Odobrava se Crnogorskom elektroprenosnom sistema AD da otkupi akcije nesaglasnih akcionara koji su glasali protiv donošenja odluke o zalaganju imovine CGES-a na VI vanrednoj Skupštini akcionara, koja je održana 31 oktobra 2018.godine, a koji su ispunili sve prethodne uslove za otkup akcija propisane članom 32a Zakona o privrednim društvima.
2. Otkup akcija izvršiće se kada i ako se za njihov otkup steknu uslovi, odnosno nakon što se okončaju svi postupci za utvrđivanje postojanja eventualnih tržišnih zloupotreba, kao i svi drugi potencijalni postupci pred nadležnim organima.
3. Ovlašćuje se i zadužuje izvršni direktor da preduzme sve potrebne radnje na realizaciji ove odluke.
4. Ova odluke stupa na snagu danom donošenja.
__________________________________________________________________________________